Статья 190 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое в отягчающих обстоятельствах, при этом ущерб превышает 500 000 тенге.
В подобных случаях должно быть инициировано расследование факта мошенничества, в том числе с учётом норм Закона "О платежах и платёжных системах".
Согласно этому закону:
Если средства были списаны с банковского счёта клиента в результате мошенничества, банк обязан провести внутреннее расследование и привлечь международные инстанции(если это требует). При подтверждении факта мошенничества — он должен принять меры по возврату средств клиенту.